Propósito

O mercado de câmbio de Hong Kong, China, é um mercado de câmbio internacional que se desenvolveu após os anos 1970. Desde a abolição dos controles de câmbio em Hong Kong na década de 1970, grandes quantidades de capital internacional fluíram para a região, o número de instituições financeiras que operam negócios de câmbio aumentou continuamente, o mercado de câmbio tornou-se cada vez mais ativo e gradualmente se desenvolveu em um mercado de câmbio internacional. Para ajudar investidores ou profissionais a obter uma compreensão mais abrangente das corretoras forex nesta região, a equipe de inspeção in loco viajou para Hong Kong, China, para realizar visitas presenciais.

Processo

A equipe de inspeção in loco visitou a corretora forex TRANZI em Hong Kong, China, conforme planejado. De acordo com informações públicas, seu endereço comercial é 6/F RFCM, Manulife Place, 348 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong.

Uma equipe de inspeção in loco profissional e experiente, movida por um senso de missão de salvaguardar rigorosamente os investidores, procedeu de acordo com um plano meticuloso para Hong Kong, China, a fim de realizar uma verificação física da corretora TRANZI que afirma estar localizada no 6/F RFCM, Manulife Place, 348 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong.

Os inspetores chegaram com sucesso ao Manulife Place, localizado na 348 Kwun Tong Road, Kowloon. O ambiente ao redor é relativamente próspero, com uma forte atmosfera comercial. No entanto, nenhuma placa da empresa ou informação relacionada a TRANZI foi encontrada no exterior do edifício.

Os inspetores entraram no saguão do edifício e declararam seu propósito ao guarda de segurança. Após a comunicação, obtiveram permissão para entrar.

No entanto, nenhum quadro de diretório da empresa foi encontrado dentro do edifício, nem o logotipo da empresa foi visto. Como as consultas na recepção revelaram que não havia tal empresa, e a recepção não permitiu o acesso aos andares superiores, os inspetores não conseguiram chegar ao andar alvo (6º andar). Consequentemente, não puderam confirmar a localização específica da empresa nem entrar no interior da empresa. Além disso, não puderam fotografar a recepção, e os escritórios aqui não eram escritórios compartilhados.

A partir da área do saguão, como não conseguiram entrar no interior da empresa, os inspetores não puderam observar o ambiente interno da empresa e outras condições. No geral, nenhuma informação sobre esta corretora foi encontrada, lançando dúvidas sobre sua autenticidade.

Portanto, após a inspeção in loco, foi confirmado que a corretora TRANZI não existe no endereço mencionado.

Conclusão

O investigador no local visitou a corretora forex TRANZI no seu endereço comercial divulgado publicamente em Hong Kong, China, conforme planejado, mas não conseguiu encontrar qualquer informação, como o nome da empresa da corretora, no local, indicando que a corretora não possui instalações comerciais genuínas. Recomenda-se que os investidores façam a sua escolha após uma consideração abrangente.

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