Após verificação pelo nosso departamento, foi constatado que a conta em questão realizou um grande volume de transações intensas em um período extremamente curto, acionando os regulamentos de transação anormal. A negociação intensa de curto prazo não é uma forma normal de investimento, e indivíduos mal-intencionados podem tentar realizar atividades de lavagem de dinheiro através deste tipo de transação anormal. Nossa empresa dá alta prioridade a este comportamento ilegal e proíbe estritamente qualquer atividade de transação anormal que possa violar os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro através de tais transações anormais.