有內鬼終止交易！聯邦銀行2主管遭詐騙吸收，3週協助洗錢5000萬；CSA提醒注意風險平台FinFinity Invest

外匯天眼發布：

有鑑於電信詐騙愈來愈猖獗，最近政府加大打擊人頭戶的力度，各家金融機構也全力配合，更加謹慎審核開戶資格，期望從源頭阻止詐騙犯罪的發生。然而，日前聯邦銀行內部卻傳出一起詐騙醜聞。

在今年3月底到4月中旬，聯邦銀行通化分行的經理張男與理財主管滕男與詐團勾結，協助開設許多人頭公司帳戶和網路銀行，並且調高每日提領額度，短短3週就讓詐騙領走5000萬元。

據了解，張男是在處理業務糾紛時接觸到詐團成員，並在對方的引荐下認識了主謀吳男。經過溝通協商後，張男同意以每筆抽佣1%的代價，為詐團車手大開後門。

為了確保洗錢過程更順利，張男決定拉攏另一位同事滕男，主要手法是由張男提高主謀吳男持有帳戶的提領上限，而滕男則指揮車手到各家分行提款，偶爾還會親自陪同辦理，大幅提高領錢的成功率。

在犯案期間，即使吳男的帳戶被聯邦銀行示警，張男也無視高風險帳戶通報流程，直接命令下屬解除封控，因此詐團才能在極短的時間內領走5000萬元。

然而，如此大膽而誇張的行徑，終究逃不過警方的法眼。新北地檢署在偵辦一起電信詐騙案時，赫然發現多個人頭戶都開立於聯邦銀行通化分行，調查後確定張男與滕男遭詐騙集團吸收，並因此獲取不法所得50餘萬元。

至於吳男所領導的詐騙集團，根據新北地檢署調查的結果，一共申辦或承接了38個人頭公司帳戶，以假投資名義詐騙345人，非法吸金超過4.3億元。

在經過4次動員搜索後，檢方終於成功瓦解這個犯罪組織，並依照洗錢防制法、銀行法、組織犯罪防制條例等罪起訴22位詐團成員，並以此案情節嚴重、惡性重大，建請法院從重量刑，以資懲戒。

8/14，加拿大證券管理機構（CSA）在官網轉發來自阿爾伯達省證券事務監察委員會（ASC）的警告，提醒投資者警惕實體FinFinity Invest，因為該平台沒有（也從未）在阿爾伯達省註冊從事證券交易業務，因此ASC敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

名稱：FinFinity Invest

網址：https://finfinityinvest.com/

電話：+1 4388038540

信箱：support@finfinity-invest.com

以外匯天眼APP查詢FinFinity Invest，可以看到這家交易商成立不到1年，使用自己研發的交易軟體，目前展業區域與監管牌照都存疑，因此具有高級風險隱患，評分只有1.08。

截至本文發布之際，外匯天眼並未收到用戶針對FinFinity Invest的爆料，原本我們打算進入其官網收集更多資料，卻發現已經無法連線，這是相當不尋常的情況，因為表示公司在技術或營運上可能出了什麼問題。

進一步使用WhoisDog查詢這網站，我們會看到其設立時間是在2022/11/10，但3天前才剛更新(2023/8/16)，而且預計在2023/11/10註冊就會到期，只剩下2個多月，看起來很像是黑平台所使用的免洗詐騙網站。有鑑於此，外匯天眼的觀點與CSA一致，認定FinFinity Invest為高風險投資平台，還請用戶多加留意。

總結

最後，外匯天眼也要提醒所有用戶，如果最近有投資美股、期貨、外匯的打算，在使用一家交易商之前一定要記得先進行詐騙平台查詢工作，以此確保自己的交易安全。

至於該如何查證？方法很簡單，就是透過外匯天眼APP的「券商查詢」功能，輸入名稱搜索相關的監管資訊、交易環境、使用軟體、天眼評分等情報，幫助你輕鬆避開有問題的虛假平台及偽劣券商。

在進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

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