FVP Trade資金盤詐騙：公司營運全是造假，層遞傳銷非法吸金

7/18，一直頗受爭議的平台FVP Trade在上午發出一則公告，表示公司資金遭到全球反洗錢組織凍結，決定暫時下架所有系統數據與資料，目前所有投資人都無法取消託管與出金。然而，整件事是否就像該平台所宣稱，只是單純的資產清查問題呢？

上個月台灣才爆出一起引發熱議的「T-SET 資金盤詐騙案」：該平台有許多網紅業配推廣，宣稱只要投資加密貨幣，每個月有30％～105％報酬率，結果卻在6/15無預警關閉，理由是「台灣越南緬甸和泰國的資金池被駭客攻擊」，最後，所有投資人帳戶裡的資金全數歸零。看起來跟FVP Trade的情況相當類似。

首先，讓我們了解一下FVP Trade這個平台，從官網簡介可以看到，該公司成立於2017年，是在英屬維京群島註冊的控股公司，主要業務是科技和金融，目標是2025年在納斯達克上市，這一切看起來好像很不錯，但其實全是謊言！

為什麼這麼說呢？因為只要使用全球WHOIS查詢其官網，就會看到網站設立於2019/12/4，根本不是2017年。根據其英屬維京群島註冊資料，可以進一步查到其註冊號原本屬於「加利亞洲有限公司」，顯然是收購一家空殼公司並改名，延長成立時間，讓人以為這不是資金盤。

至於FVP Trade的吸金模式，也是相當驚人，該平台宣稱有六大收益，除了託管收益每月有2～10%外，還有週期獎、直推獎、團隊獎、管理獎、手數返佣等，獎勵多到令人眼花繚亂，怎麼看都難以長久經營。

其中相當誇張的是直推獎，最高甚至有100%的收益，意思是你直推的人賺了10萬，你也能一起拿10萬。這種獲利實在高到不合理，但其實就是資金盤常見的技倆，目的是吸引會員積極拉人進來，時候到了就一舉收割。

在事情爆發前一週，FVP Trade還發布標題為「匠心煉造，領航金幣」的公告，推出成立五年的特別活動：在7/1～7/31期間，只要入金5,000美元或推薦3個會員（入金合計超過1萬美元），就能拿到重10公克的18K金「FVP領航金幣」，顯然該平台知道已經崩盤在即，只是想在跑路前撈最後一筆。

不僅如此，有投資人追蹤FVP Trade的入金情況，發現850萬USDT最後全集中到一個總帳戶，之後再也沒有動過，證明該平台並沒有使用這些錢進行真實交易，根本無法支撐投資人的利息，確實是從頭到尾都在自導自演的資金盤！

使用外匯天眼APP查詢FVP Trade，我們會看到這家公司成立2～5年，宣稱擁有英國FCA支付牌照、美國NFA普通金融牌照、澳洲ASIC授權代表（AR），還有使用主標MT4/5軟體。乍看之下該平台好像沒什麼問題，但仔細研究就會發現情況並不單純。

首先，FVP Trade的監管牌照有相當嚴重的瑕疵。經過查證，其英國FCA支付牌照有超限經營的問題，而美國NFA普通金融牌照則並未獲得授權，而澳洲ASIC授權代表並未直接受監管，沒有太多參考價值。

一般來說，使用主標MT4/5的平台通常業務與技術成熟、風險控制能力強、系統服務與技術支援健全，但說到底只要願意花錢，黑平台當然也可以使用主標MT4/5軟體，而FVP Trade為了騙到更多投資人，顯然不吝惜花這些錢。

自7/18以來，外匯天眼持續收到許多FVP Trade受害者的投訴爆料，最大的問題自然是無法出金，其中一位受害者與朋友總共放了50萬美元在裡面。目前看來該平台應該已捲款潛逃，資金恐怕也難以追回。

總結

時至今日，資金盤已是相當老套的詐騙手法，但總是有人會上當。因為黑平台用華麗的包裝與話術來宣傳，表示自己掌握特殊的盈利方式，提供高額的投資收益與美好的願景，但這一切都是為了騙人入金。因此，在選擇交易商時務必善用外匯天眼官網或APP的查詢功能，幫助你了解該平台的監管資訊、使用軟體、交易環境等重要情報，避開黑平台的詐欺與危害！

在進行交易之前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

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