Ngày nay, Axi đã sử dụng những chiến thuật đê hèn giống như các sàn gian lận đó. Đơn giản chỉ vì một khách hàng đã có lợi nhuận—ba lần số tiền đầu tư ban đầu—một khoản chỉ $14,000 đã đủ để Axi sử dụng các phương pháp gian trá để cản trở việc rút tiền. Dưới đây là một báo cáo chi tiết về sự việc và các bằng chứng liên quan. Rút tiền: Đây là điểm quan trọng! Ngày 27 tháng 3 năm 2026, lần thứ tư rút tiền được thực hiện, tổng cộng $104,381. Đây là điểm mà câu chuyện bắt đầu. Axi đã sử dụng những mánh khóe giống như các sàn gian lận. Đầu tiên, họ đã đóng băng quyền rút tiền của khách hàng, ngăn không cho khách hàng rút bất kỳ khoản tiền nào, và khách hàng không nhận được email nào giải thích lý do không thể rút tiền. Khách hàng không có lựa chọn nào khác ngoài chuyển sang chúng tôi, bởi chúng tôi là những người đã đề xuất Axi cho khách hàng. Chúng tôi đã từng tuyên bố rằng Axi có độ tin cậy cao, có nhận diện thương hiệu cao, và là một công ty mạnh mẽ và có uy tín, và chúng tôi đang trong các cuộc thảo luận với khách hàng để mang một lượng tiền lớn hơn để mở tài khoản với Axi. Vì vậy, tôi phải liên hệ với người quản lý tài khoản, người này nói với tôi khách hàng cần hoàn thành KYC. Tuy nhiên, với các khách hàng khác đã thua lỗ, chúng tôi chưa bao giờ gặp một yêu cầu KYC trước đó; KYC luôn được làm tại thời điểm mở tài khoản. Chúng tôi chưa bao giờ có một tình huống mà việc rút tiền bị chặn bằng cách yêu cầu KYC. Được, vì đó là trường hợp, khách hàng phải hợp tác với Axi bằng cách nộp tất cả các giấy tờ phức tạp được yêu cầu cho KYC. Yêu cầu đầu tiên là bằng chứng về địa chỉ: sao kê ngân hàng và sao kê điện thoại di động là không hợp lệ; một địa chỉ cư trú khớp với các hóa đơn dịch vụ (nước, điện, gas) của người chủ tài khoản. (Cho một khách hàng Việt Nam, nhiều nhà là nhà riêng, và quyền sở hữu tài sản có thể là trong tên của cha mẹ. Điều này đủ để loại trừ hầu hết khách hàng. Tôi chưa bao giờ nghe về một tổ chức nào bỏ qua sao kê ngân hàng như bằng chứng về địa chỉ. Yêu cầu của Axi là mở mắt; rõ ràng được thiết kế để làm việc nộp KYC khó khăn hơn, mục tiêu là để ngăn việc rút tiền—không đơn giản chỉ là làm lợi nhuận và ngăn thua lỗ). Cuối cùng, các giấy tờ KYC được yêu cầu đã hoàn thành. Nhưng kết quả không là việc khôi phục quyền rút tiền, và Axi không gửi email thông báo nào về các bước tiếp theo.