İlgili hesap, şirketimizin departmanı tarafından yapılan incelemede, çok kısa bir süre içinde yoğun ve yüksek hacimli işlemler gerçekleştirdiği ve anormal işlem kurallarını tetiklediği tespit edilmiştir. Yoğun kısa vadeli işlemler normal bir yatırım yöntemi değildir ve suç unsuru taşıyan kişiler bu tür anormal işlemler aracılığıyla para aklama faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Şirketimiz bu yasa dışı faaliyete büyük önem vermekte ve bu tür anormal işlemler yoluyla kara para aklamayla mücadele yönetmeliklerini ihlal edebilecek her türlü anormal işlem faaliyetini kesinlikle yasaklamaktadır.