รักปลอมพาเงินหาย SEC ฟันคดีคริปโต 5.5 ล้านดอลลาร์

วอชิงตัน, 1 ก.ค. 2569

คำว่า “รัก” กลายเป็นเหยื่อล่อในคดีคริปโตอีกครั้ง แต่รอบนี้ไม่จบแค่ผู้เสียหายร้องเรียน เพราะ ก.ล.ต.สหรัฐฯ หรือ SEC ได้คำพิพากษาขั้นสุดท้ายในคดีแพลตฟอร์มคริปโตปลอม NanoBit รวมมูลค่าคำสั่งมากกว่า 5.5 ล้านดอลลาร์

SEC ระบุว่า ศาลแขวงสหรัฐฯ เขตตะวันออกของนิวยอร์กมีคำพิพากษาโดยปริยายเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2569 ต่อ 4 บริษัทและ 2 บุคคล คดีนี้ต่อเนื่องจากข้อกล่าวหาที่ SEC ยื่นเมื่อ 17 ก.ย. 2567 เกี่ยวกับ relationship investment scam หรือการหลอกลงทุนผ่านความสัมพันธ์ส่วนตัว

ประเด็นสำคัญคือ SEC เคยระบุว่า คดี NanoBit และ CoinW6 เป็นคดีบังคับใช้กฎหมายชุดแรกของหน่วยงานที่กล่าวหาการหลอกลักษณะนี้โดยตรง

สารบัญ

01

จีบก่อน ชวนลงทุนทีหลัง

02

5.5 ล้านดอลลาร์ ไม่ใช่แค่ตัวเลข

03

คนไทยต้องระวังอะไร

04

อย่าให้คำหวานชนะการตรวจสอบ

จีบก่อน ชวนลงทุนทีหลัง

ตามคำฟ้องของ SEC ผู้ร่วมขบวนการใช้โซเชียลมีเดียและกลุ่ม WhatsApp เข้าหานักลงทุน พวกเขาสวมบทเป็นผู้เชี่ยวชาญการเงิน แล้วค่อย ๆ สร้างความไว้ใจ

เมื่อเหยื่อเริ่มเชื่อใจ จึงถูกชวนให้โอนเงินเข้าแพลตฟอร์มคริปโตที่อ้างว่าเป็น NanoBit แพลตฟอร์มนี้ยังถูกกล่าวหาว่าอ้างความเกี่ยวข้องกับ NanobitUS Securities เหมือนเป็นโบรกเกอร์ที่จดทะเบียนกับ SEC เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

แต่ SEC ระบุว่าไม่มีธุรกรรมจริงบนแพลตฟอร์ม NanoBit เงินของนักลงทุนถูกส่งไปยังผู้ร่วมขบวนการ มีเงินมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์ถูกโอนไปบัญชีธนาคารในฮ่องกง และยังมีคริปโตมูลค่าหลายแสนดอลลาร์ถูกยักยอก

5.5 ล้านดอลลาร์ ไม่ใช่แค่ตัวเลข

คำพิพากษาสั่งให้ NanoBit Limited จ่ายเงินคืน ดอกเบี้ยก่อนคำพิพากษา และค่าปรับ รวมกว่า 1.79 ล้านดอลลาร์ ส่วน Radiant Horizons, Zhao Tropical Deli และ Sweet Karma ถูกสั่งจ่ายค่าปรับรายละ 1.18 ล้านดอลลาร์

บุคคลอีก 2 ราย คือ Jiajie Liu และ Hua Zhao ถูกสั่งให้จ่ายเงินคืน ดอกเบี้ย และค่าปรับเพิ่มเติม

ตัวเลขนี้ทำให้คดีน่าจับตา เพราะมันตอกย้ำว่า scam คริปโตไม่ได้เป็นแค่เรื่องแชทหลอกลวงธรรมดา แต่สามารถเชื่อมกับการโอนเงินข้ามประเทศ แพลตฟอร์มปลอม และการแอบอ้างสถานะทางกฎหมาย

คนไทยต้องระวังอะไร

ก.ล.ต.ไทยเคยเตือนผ่าน Scam Center ว่ามิจฉาชีพมักสร้างโปรไฟล์ปลอม ตีสนิทผ่านช่องทางออนไลน์ แล้วชวนลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือแพลตฟอร์มต่างประเทศ

สัญญาณอันตรายคืออีกฝ่ายเพิ่งรู้จักไม่นาน แต่เริ่มพูดเรื่องกำไรสูง ส่งลิงก์เว็บเทรดแปลก ๆ สอนเปิดบัญชีคริปโต หรือขอให้โอนเหรียญไปยังกระเป๋าที่ควบคุมไม่ได้

อีกสัญญาณที่เจอบ่อยคือถอนเงินไม่ได้ แล้วถูกบอกให้จ่ายภาษี ค่าธรรมเนียม หรือเงินปลดล็อกบัญชีเพิ่ม นี่ไม่ใช่ขั้นตอนลงทุนปกติ แต่เป็นวิธีดูดเงินซ้ำ

อย่าให้คำหวานชนะการตรวจสอบ

นักลงทุนไทยควรตรวจสอบผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ ก.ล.ต. หรือแอป SEC Check First ก่อนโอนเงินทุกครั้ง หากมีคนชวนลงทุนผ่านแชท ให้สงสัยไว้ก่อน โดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายไม่ยอมให้ตรวจสอบตัวตนจริง

คดี NanoBit เตือนแรงมาก เพราะมันไม่ได้ขายแค่คริปโตปลอม แต่มันขายความไว้ใจ ความสัมพันธ์ และความฝันว่าจะรวยเร็ว

ในโลกลงทุน ถ้าใครเริ่มจากคำหวาน แล้วจบที่การให้โอนเงิน ความเสี่ยงอาจเริ่มตั้งแต่ก่อนกดซื้อเหรียญแรกแล้ว