คดี Forex ขยาย ดีเอสไอแกะเส้นเงินหมื่นรายการ

กรุงเทพฯ 29 มิ.ย. 2569 คดี Forex กลับมาเป็นประเด็นใหญ่ในตลาดไทย หลัง พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยเมื่อ 25 มิ.ย. ว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษแล้ว และพบธุรกรรมการเงินจำนวนมากถึงประมาณ 6 ถึง 7 หมื่นรายการที่ต้องตรวจสอบ

ตัวเลขธุรกรรมระดับนี้ทำให้คดีไม่ใช่เพียงการตรวจสอบชื่อบุคคลหรือแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง แต่เป็นการแกะเส้นทางเงินขนาดใหญ่ ดีเอสไอจึงตั้งคณะทำงานเพิ่ม หลังปฏิบัติการตรวจค้น 24 จุดเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ซึ่งพบพยานหลักฐานจำนวนมาก ทั้งเอกสารและคอมพิวเตอร์

อีกจุดที่ตลาดจับตาคือหมายเรียก ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้เข้าชี้แจงวันที่ 2 ก.ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่า ดีเอสไอออกหมายเรียกหลายคน และผู้ที่พร้อมสามารถเข้าพบพนักงานสอบสวนได้ก่อนกำหนด

อย่างไรก็ตาม คดีนี้ยังอยู่ในขั้นตรวจสอบพยานหลักฐาน ภาวุธให้สัมภาษณ์กับ The Standard ว่า ตนปฏิเสธข้อกล่าวหา ไม่ได้ทำธุรกิจ Forex ไม่เกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่หรือกลุ่มสแกมเมอร์ และระบุว่าสถานะของตนเป็นเพียงผู้เทรดทองคำผ่านแพลตฟอร์มของ QRS เท่านั้น เขายังย้ำว่ายังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ

ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยออกข่าวเมื่อ 25 มิ.ย. ยืนยันว่าไม่มีนโยบายให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ FOREX หากมีการชักชวนประชาชนให้ลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายและมีโทษทั้งจำและปรับ ข้อมูลนี้สำคัญมากสำหรับนักลงทุนไทย เพราะคำว่า Forex ในโฆษณาไม่ได้แปลว่าเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายโดยอัตโนมัติ

ดีเอสไอยังประกาศให้ผู้เสียหายจากโบรกเกอร์ FOREX เช่น QRS Global, HFM, GOFX, Eterwealth และกลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์ ติดต่อกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม การเปิดรับข้อมูลผู้เสียหายสะท้อนว่าคดีอาจยังขยายวงต่อ หากมีหลักฐานเส้นทางเงินหรือบทบาทของผู้ชักชวนเพิ่มเติม

สำหรับเทรดเดอร์ไทย บทเรียนสำคัญคืออย่าแยกคำว่า “ลงทุน Forex” ออกจากเรื่องใบอนุญาต เส้นทางเงิน และผู้รับผลประโยชน์ หากแพลตฟอร์มอ้างผลตอบแทนสูง มีแม่ทีมชวนต่อ หรือให้โอนเงินผ่านตัวกลางโดยไม่ชัดเจน ความเสี่ยงไม่ได้อยู่แค่การขาดทุนจากตลาด แต่อาจเป็นความเสี่ยงจากระบบที่ผิดกฎหมายตั้งแต่ต้น

คดีนี้จึงควรถูกมองเป็นสัญญาณเตือน ไม่ใช่เพียงข่าวการเมืองหรือข่าวบุคคลดัง วันที่ 2 ก.ค. จะเป็นจุดสำคัญถัดไปของกระบวนการชี้แจง แต่คำตอบสุดท้ายยังต้องรอการสอบสวนของดีเอสไอ ปปง. ธปท. และการพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรม