CIB ทลายเครือข่ายหลอกลงทุนเทรดหุ้น ทองคำ น้ำมัน พบเงินหมุนเวียนกว่า 16,000 ล้านบาท

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) จับกุมตัว นายภัทรกษิณฯ อายุ 22 ปี และนายปรัชญาฯ อายุ 23 ปี กับพวกรวม 7 ราย กระทำความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบ และร่วมกันฟอกเงิน”

สืบเนื่องจาก เมื่อประมาณเดือนมิถุนายน 2566 มีผู้เสียหายได้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ กรณีมีกลุ่มคนร้ายได้สร้างบัญชีเฟซบุ๊กปลอมขึ้นมา โดยนำภาพของบุคคลอื่นที่มีฐานะดีและมีความน่าเชื่อถือ ทักแชทมาพูดคุยกับผู้เสียหาย เพื่อสร้างความสนิทสนม จนกระทั่งผู้เสียหายเริ่มไว้วางใจ คนร้ายจึงได้ชักชวนลงทุนเทรดหุ้นทองคำและหุ้นน้ำมัน ผ่านแอปพลิเคชันชื่อ “AVATRADE” (ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ปลอมขึ้นมาเพื่อเลียนแบบแอปพลิเคชันที่มีอยู่จริง) ในช่วงแรกได้ผลตอบแทนจริง เมื่อผู้เสียหายเริ่มลงทุนในจำนวนมากขึ้น ก็ไม่สามารถถอนเงินได้ รวมเป็นเงินที่เสียหาย กว่า 220,000 บาท

จากการสืบสวน พบว่ากลุ่มคนร้ายได้ใช้บัญชีม้าในการรับโอนเงินของผู้เสียหาย และมีการยักย้ายถ่ายเทเงินที่ได้จากการกระทำความผิดไปยังบัญชีม้าอื่นๆ ทำการแปลงสภาพเงินได้จากการหลอกลวงให้กลายเป็นเงินดิจิทัล (USDT) ผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเหรียญดิจิทัล จากนั้นเงินดิจิทัลจะถูกโอนต่อไปอีกหลายทอดไปยังกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการตรวจยึดทรัพย์สินจำนวนหลายรายการ อาทิ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน 10 เครื่อง, คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง, โทรศัพท์มือถือ จำนวน 53 เครื่อง (ผูกแอปพลิเคชันธนาคารพร้อมใช้งาน จำนวน 42 เครื่อง), เครื่องใหม่ จำนวน 11 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1,113 เล่ม, บัตรกดเงินสด (ATM) จำนวน 1,065 ใบ และกล่องโทรศัพท์เปล่า จำนวน 77 กล่อง

สอบถามเบื้องต้นผู้นายปรัชญาฯ ให้การยอมรับว่า ตนเองได้ร่วมกับนายภัทรกษิณฯ ในการจัดหาบัญชีธนาคารและบัญชีเทรดคริปโตม้า โดยได้รับการว่าจ้างจาก นายทุนชาวมาเลเซีย ให้ทำการจัดหาบัญชีม้า พร้อมผูกแอปพลิเคชันธนาคารและแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเหรียญดิจิทัลไว้ในโทรศัพท์มือถือ ในลักษณะพร้อมใช้งาน จากนั้นจะส่งต่อไปยังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั้งในและต่างประเทศ โดยนายทุนชาวมาเลเซียจะจ่ายค่าจ้างเป็นเงินบาท และเงินดิจิทัล (USDT) คิดเป็นเงินประมาณ 10,000 บาท ต่อบัญชีม้าหนึ่งบัญชี มีเงินหมุนเวียนในกว่า 16,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบพบว่า มีผู้เสียหาย ที่ถูกหลอกลวงให้ลงทุนในกรณีเดียวกัน อีกว่า 23 ราย มูลค่าความเสียหายราม 14 ล้านบาท และยังพบว่ามีกลุ่มนายทุนต่างชาติ ที่เชื่อว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการจัดหาบัญชีม้า ที่เกี่ยวข้อง อีก 9 ราย จะได้ทำการสืบสวนเพื่อเอาตัวมารับโทษตามกฎหมายต่อไป

ขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจาก : ตำรวจสอบสวนกลาง

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!