L'account correlato, dopo un controllo da parte del nostro dipartimento, è stato rilevato per aver eseguito un gran numero di transazioni intensive in un periodo di tempo estremamente breve, attivando i regolamenti sulle transazioni anomale. Il trading intensivo a breve termine non è un metodo di investimento normale e ci sono individui malintenzionati che intendono utilizzare tali transazioni anomale per attuare attività di riciclaggio di denaro. La nostra società presta grande attenzione a questo comportamento illecito e vieta severamente qualsiasi transazione anomala che possa violare i regolamenti antiriciclaggio attraverso tali transazioni anomale.