Korban LEGA di 2025 ! Restitusi US$ 100 Juta Kasus Skema Ponzi EminiFX

Daftar isi

01

Restitusi Skema Ponzi Forex

02

US$100 Juta Bagi 30.000 Korban

03

Latar Belakang Penipuan Eddy Alexandre via EminiFX

Restitusi Skema Ponzi Forex

Restitusi bagi korban skema Ponzi Forex adalah proses pengembalian dana kepada investor yang mengalami kerugian akibat penipuan berkedok investasi forex.

Skema Ponzi merupakan modus penipuan di mana dana dari investor baru digunakan untuk membayar keuntungan investor lama, tanpa adanya aktivitas trading yang nyata.

Ketika skema ini runtuh, banyak korban kehilangan seluruh investasinya. Restitusi dilakukan melalui proses hukum, di mana aset pelaku kejahatan disita dan didistribusikan kembali kepada para korban berdasarkan keputusan pengadilan.

Namun, tidak semua korban dapat menerima dana penuh karena kompleksitas kasus dan keterbatasan aset yang tersedia.

Oleh karena itu, penting bagi investor untuk selalu memilih broker forex yang teregulasi dan menghindari janji keuntungan tidak realistis agar terhindar dari skema Ponzi.

US$100 Juta Bagi 30.000 Korban

David A. Castleman, penerima yang ditunjuk Pengadilan atas EminiFX, Inc. dan aset tertentu Tergugat, Eddy Alexandre, pada tanggal 23 Januari 2025, mengajukan pemberitahuan distribusi awal. Total anggaran untuk distribusi awal adalah sekitar $100 juta, yang merupakan mayoritas dari $152 juta yang saat ini disimpan dalam kepailitan.

Alasan utama untuk menahan Aset Kepailitan yang tersisa adalah kebutuhan untuk melakukan reservasi konservatif guna menghadapi liabilitas pajak terburuk yang wajar bagi EminiFX, Inc. (pra-kepailitan) dan Dana Penyelesaian Berkualitas (pasca-kepailitan).

Latar Belakang Penipuan Eddy Alexandre via EminiFX

Pihak CFTC mengajukan kasus terhadap Eddy Alexandre dan skema penipuannya pada tanggal 11 Mei 2022, dengan tuduhan berbagai pelanggaran Commodity Exchange Act (CEA).

CFTC menduga bahwa Terdakwa terlibat dalam penipuan terkait penjualan komoditas berjangka dan perdagangan valas, bahwa Terdakwa menggunakan perangkat manipulatif untuk mendukung penipuan, bahwa EminiFX gagal mendaftar sebagai commodity pool operator (CPO), dan bahwa Alexandre gagal mendaftar sebagai associate person (AP) dari CPO.

Pada Juli 2023, Eddy Alexandre, CEO EminiFx, platform perdagangan mata uang kripto dan forex, dijatuhi hukuman 9 tahun penjara oleh Hakim Distrik Amerika Serikat John P. Cronan. Alexandre dinyatakan bersalah menipu puluhan ribu investor dengan kerugian lebih dari USD 248 juta (setara sekitar Rp 3,7 Triliun) melalui platform investasi penipuannya.

“Akun Bantuan Robo-Advisor” untuk perdagangan otomatis yang ditawarkan oleh EminiFX mengklaim menggandakan uang investor dalam waktu lima bulan, memikat ribuan orang untuk berpartisipasi dalam usaha tersebut.

Namun, kenyataannya jauh dari pengembalian yang dijanjikan karena penyelidikan mengungkapkan bahwa Alexandre tidak menginvestasikan sebagian besar dana yang dipercayakan kepadanya oleh investor.

Sebaliknya, dia membuat pengembalian mingguan sebesar 5% untuk menarik investor baru, membuat mereka percaya bahwa investasi mereka tumbuh dengan mantap. Sebenarnya, platform tersebut beroperasi sebagai skema Ponzi, mengandalkan investasi baru untuk membayar pengembalian kepada investor sebelumnya.

Nama Perusahaan: EminiFx, Inc

Singkatan Perusahaan: EminiFx

Negara Pendaftaran Platform: Amerika Serikat

Situs Web: https://eminifx.com/

Kode URL Broker Di WikiFX: 2824406335

Silakan ketik: eminifx , pada kolom kotak pencarian broker di situs web ataupun aplikasi WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.