¡ALERTA! La CNMV advierte de 53 entidades no registradas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este miércoles advertencias sobre 53 entidades financieras no registradas procedentes de Bélgica, Irlanda, Países Bajos y Alemania.

El grueso de las alertas proviene del supervisor belga, la Autoridad de Servicios y Mercados Financieros (FSMA). Entre ellas figuran:

❌ 24 Uur Krediet (‘24uurkrediet.com’)

❌ Arc Credit (‘c-arcgroup.com’)

❌ Asf Groep (‘asfgroep.com’)

❌ Banque Financier (‘banquefinancier.com’)

❌ Belg Krediet (‘belg-krediet.com’)

❌ Boostkrediet (‘boostkrediet-dienst.com’)

❌ Cash Lenen (‘cashlenen.com’)

❌ Cmsiq (‘cmseur.com’)

❌ Credsolux (‘credsolux.com’)

❌ Crets Beheer (‘crets-beheer.com’)

❌ Direct-Lening (‘direct-lening.com’)

❌ Doric Finance (‘doricglobaal-krediet.com’)

❌ Eurofins Agence (‘eurofins-agence.com’)

❌ Financiële Regularisatie (‘financiele-regularisatie.com’)

❌ Finanturbo (‘finanturbo.com’)

❌ Finanz Krediet (‘finanz-krediet.com’)

❌ Groep Kapitalis (‘groepkapitalis.com’)

❌ Groep-Financien (‘groep-financien.com’)

❌ Horyten (‘horyten.com’)

❌ Korenixunion (‘korenixunion.com’)

❌ Krediet Zeker (‘kredietzeker.com’)

❌ Krediet48 (‘krediet48.com’)

❌ Le Bon Emprunt (‘lebon-emprunt.com’)

❌ Lenen-Nu (‘lenen-nu.com’)

❌ Lopesgroups (‘lopesgroups.com’)

❌ Money Snel Service (‘moneysnel-service.com’)

La FSMA también ha alertado de:

❌ Finax (‘finaxo.be’)

❌ Kredit Chris (‘chrisprosolutions.com’)

❌ Vdk Belfast (‘vdk-belfast.com’)

❌ Nationale Krediet (‘nationalekrediet.com’)

❌ Ola Krediet (‘olakredit.info’)

❌ Prêteur Riquier (‘preteur-riquier.com’)

❌ Rescousse Credit (‘rescousse-credit.com’)

❌ Sedef Bank (‘sedef-bk.com’)

❌ Sgf Compagnie (‘sgf-compagny.com’)

❌ Spon Bedrijf (‘spon-bedrijf.com’)

❌ Ultrafin Group (‘ultrafin-group.com’)

❌ Uni Group (‘uni-group.com’)

❌ Vousfinancer Belgique (‘vousfinancerbelgique.com’)

También ha avisado de un clon de Sofinco.

Por su parte, el Banco Central de Irlanda (CBI) ha puesto la mira en cuatro entidades que suplantan a firmas autorizadas con el fin de engañar a los inversores.

❌ Capital Horizon Loans (‘capitalhorizonloans.com’)

❌ Dev Limited (‘devltd.org’)

❌ Doherty Bergin Financial Services Ltd (‘https.dohertybergin.com’)

❌ Alan Finance Group (‘alanfinancegroup.com’)

La Autoridad de Mercados Financieros de los Países Bajos (AFM) ha alertado sobre siete entidades sin autorización:

❌ Diamond Trade Ltd (‘diamond-tradeltd.com’)

❌ Arcitex (‘arcitex-sto.com’)

❌ Nettfarag (‘nettfarag.com’)

❌ Horizon Wealth Group (‘web.horizon-wealthgroup.com’)

❌ Infinity Max Edge (‘infinitymaxedge.com’)

❌ 360Fxfinancialservices (‘360fxfinancialservices.com’)

❌ Exodusai (‘exo-futures.com’)

❌ W-Trx (‘w-trx.com’)

Finalmente, el supervisor alemán, BaFin, ha alertado sobre Blooh Solution Ltd, a la que sospecha de estar ofreciendo valores al público en forma de acciones sin el folleto informativo o documento equivalente requerido por la normativa de valores.

La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden consultarse en su página web tanto como advertencias sobre entidades no autorizadas como en la sección de otro tipo de advertencias.