Tras la verificación de nuestro departamento, se ha detectado que la cuenta en cuestión ha realizado un gran volumen de transacciones intensivas en un período de tiempo extremadamente corto, lo que activa la normativa sobre transacciones anómalas. El trading intensivo a corto plazo no constituye una forma normal de inversión, y existen elementos delictivos que intentan llevar a cabo actividades de lavado de dinero mediante este tipo de operaciones irregulares. Nuestra empresa presta gran atención a esta conducta ilícita y prohíbe estrictamente cualquier comportamiento transaccional anómalo que pueda violar las normativas contra el lavado de dinero a través de dichas operaciones inusuales.