俄罗斯央行上半年发现81家非法外汇交易商

俄罗斯央行(Central Bank of Russia)在2019年上半年已发现81家非法外汇交易商。俄罗斯央行反不法行为部门(Department for Countering Malpractice)主管Valery Lyakh在接受俄罗斯塔斯通讯社(TASS)采访时提供了上述数据。

Lyakh解释称，在这81家实体中，有38家来自海外。他们通过网站将目标锁定在讲俄语的客户。

这些骗局用的仍是惯常的套路——这些公司假装活跃在外汇市场，谎称客户拥有盈利账户，但当客户决定提取自己的资金时，账户被冻结或显示零余额。然后公司停止接听客户的电话。

2019年第一季度，俄罗斯央行共受理针对金融服务机构的客户投诉69600件，同比增长2.2%。数字上升的主要原因包括针对信贷提供者的投诉数量增加。

有关金融市场参与者(这一群体包括外汇交易商)的投诉数量在2019年一季度并不多。此类投诉仅有370起。其中，对外汇交易商的投诉占9%。

然而，针对俄罗斯外汇交易商的少量抱怨可能很难被视为俄罗斯外汇行业健康状况的一个指标。特别是，在俄罗斯无执照提供外汇服务的实体数量仍然很大。今年3月，俄罗斯外汇交易商协会(Russian Association of Forex Dealers)发现了一些在“Moscow City”金融中心经营的非法外汇实体。