متعلقہ اکاؤنٹس ہمارے ادارے کے شعبے کی جانچ کے بعد، ان میں انتہائی مختصر وقت میں بڑی تعداد میں کثافت والی ٹرانزیکشنز کیے جانے کی وجہ سے غیر معمولی ٹرانزیکشن کے قواعد کو متحرک کیا گیا ہے۔ کثافت والی مختصر ٹرانزیکشنز عام سرمایہ کاری کے طریقے نہیں ہیں، اور غیر قانونی افراد اس طرح کی غیر معمولی ٹرانزیکشنز کے ذریعے منی لانڈرنگ کی سرگرمیاں انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا ادارہ اس غیر قانونی عمل پر شدید توجہ دیتا ہے، اور اس طرح کی غیر معمولی ٹرانزیکشنز کے ذریعے منی لانڈرنگ کے قواعد کی خلاف ورزی کرنے کے ممکنہ کسی غیر معمولی ٹرانزیکشن کے عمل کو سختی سے منع کرتا ہے۔