ภัยคริปโต! ชายวัย 77 ปีเสียเงินกว่า 2.5 ล้าน เพราะแพลตฟอร์มเทรดปลอม

ช่วงหลังมานี้ แอดเหยี่ยวสังเกตเห็นข่าวเกี่ยวกับ การหลอกลงทุนคริปโต เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดก็มีเคสหนึ่งที่น่าสนใจมาก เพราะแสดงให้เห็นกลโกงที่ซับซ้อนและแนบเนียนขึ้นเรื่อย ๆ

กรณีนี้เกิดขึ้นกับชายวัย 77 ปีในประเทศอินเดีย ที่ถูกหลอกให้ลงทุนซื้อขาย Bitcoin ผ่านแพลตฟอร์มปลอม จนสูญเงินไปเกือบ 72,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณกว่า 2.5 ล้านบาท

เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวอาชญากรรมธรรมดา แต่เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับนักเทรดทุกคน โดยเฉพาะคนที่กำลังเริ่มต้นในตลาดคริปโต

สารบัญ

01

จุดเริ่มต้นของการหลอกลวง ผ่านโซเชียลมีเดีย

02

แดชบอร์ดเทรดปลอม ที่สร้างภาพกำไร

03

กลโกงขั้นต่อไป: ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมปลอม

04

บทเรียนสำคัญสำหรับนักเทรด

จุดเริ่มต้นของการหลอกลวง ผ่านโซเชียลมีเดีย

เหตุการณ์เริ่มต้นในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2024 เมื่อเหยื่อได้รับการติดต่อผ่าน Facebook จากบัญชีที่ใช้ชื่อว่า “Anna” ซึ่งเข้ามาพูดคุยและแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนคริปโต โดยอ้างว่าสามารถสร้างรายได้เสริมจากการเทรดได้

หลังจากพูดคุยกันระยะหนึ่ง การติดต่อก็ถูกย้ายไปที่ WhatsApp และมีบุคคลอีกคนหนึ่งชื่อ “Mia” เข้ามาเกี่ยวข้อง พร้อมกับแนะนำให้เข้าร่วม “กลุ่มเทรดคริปโตพิเศษ”

ในกลุ่มดังกล่าว เหยื่อได้รับลิงก์สำหรับเปิดบัญชีซื้อขาย พร้อมคำแนะนำให้สร้างกระเป๋าเงินดิจิทัลเพื่อเริ่มลงทุน

สำหรับนักเทรดที่มีประสบการณ์ อาจมองออกว่านี่คือ รูปแบบของ Investment Scam ที่พบได้บ่อย แต่สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับตลาด การนำเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพอาจทำให้หลงเชื่อได้ง่าย

แดชบอร์ดเทรดปลอม ที่สร้างภาพกำไร

หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของกลุ่มมิจฉาชีพ คือการสร้าง แดชบอร์ดการเทรดปลอม

หลังจากเหยื่อเริ่มโอนเงินลงทุน แพลตฟอร์มดังกล่าวก็จะแสดงผลกำไรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ราวกับว่าการเทรดกำลังประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างเช่น ในบางช่วงแดชบอร์ดแสดงยอดเงินสูงถึง 39,588 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อทำให้เหยื่อเชื่อว่าการลงทุนกำลังเติบโตจริง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ระบบดังกล่าวไม่ได้เชื่อมต่อกับตลาดคริปโตหรือบล็อกเชนจริงแต่อย่างใด ตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียง ภาพจำลองที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เหยื่อโอนเงินเพิ่มเท่านั้น

กลโกงขั้นต่อไป: ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมปลอม

เมื่อเหยื่อพยายามถอนเงินในวันที่ 19 กันยายน 2025 ระบบกลับปฏิเสธคำขอถอน

มิจฉาชีพจึงอ้างว่าต้องชำระ “ภาษี” ก่อน จึงจะสามารถถอนเงินได้

หลังจากนั้นก็มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีกหลายรายการ เช่น

• ค่าตรวจสอบบัญชี
• ค่าดำเนินการ
• ค่าปลดล็อกการถอนเงิน

ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน เหยื่อจะถูกให้โอนไปยัง UPI ID ที่แตกต่างกัน ทำให้เส้นทางของเงินซับซ้อนและยากต่อการติดตาม

แม้เหยื่อจะจ่ายเงินตามเงื่อนไขทั้งหมด แต่สุดท้ายก็ ไม่สามารถถอนเงินได้เลย

รวมยอดความเสียหายทั้งหมดเกือบ 72,000 ดอลลาร์สหรัฐ

เทคนิคฟอกเงินหลายชั้น

จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อาชญากรรมไซเบอร์ พบว่ามีการใช้ บัญชีรับเงินหลายบัญชี เพื่อกระจายเงินไปยังเครือข่ายตัวกลาง

วิธีนี้เป็นเทคนิคที่เรียกว่า Money Laundering Layering หรือการฟอกเงินแบบหลายชั้น

เงินจะถูกกระจายผ่านบัญชีจำนวนมาก ก่อนจะถูกโอนไปยังช่องทางอื่น ซึ่งอาจอยู่นอกระบบธนาคาร ทำให้การติดตามและการกู้คืนเงินทำได้ยากมาก

บทเรียนสำคัญสำหรับนักเทรด

เคสนี้สะท้อนให้เห็นว่า กลโกงในตลาดคริปโตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และไม่ได้มุ่งเป้าไปที่มือใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้สูงอายุหรือผู้ที่กำลังมองหารายได้เสริมจากการลงทุน

สำหรับนักเทรด มีข้อควรระวังที่สำคัญดังนี้

1. ระวังการชวนลงทุนผ่านโซเชียลมีเดีย

   การติดต่อผ่าน Facebook, Telegram หรือ WhatsApp เพื่อชวนลงทุน มักเป็นจุดเริ่มต้นของการหลอกลวง

2. อย่าเชื่อแดชบอร์ดที่ตรวจสอบไม่ได้

   แพลตฟอร์มเทรดที่แท้จริงต้องสามารถตรวจสอบธุรกรรมบนบล็อกเชนหรือผ่านระบบที่น่าเชื่อถือได้

3. การถอนเงินไม่ควรมี “ค่าปลดล็อก”

   โบรกเกอร์หรือแพลตฟอร์มที่ถูกต้องจะไม่เรียกเก็บค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมก่อนการถอนเงิน

4. ตรวจสอบแพลตฟอร์มก่อนลงทุนเสมอ

   ควรตรวจสอบใบอนุญาต รีวิวจากผู้ใช้งานจริง และข้อมูลบริษัทก่อนโอนเงินทุกครั้ง

ตลาดคริปโตและการลงทุนออนไลน์เปิดโอกาสให้คนจำนวนมากสร้างรายได้ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ มิจฉาชีพพยายามใช้ประโยชน์จากความโลภและความไม่รู้

แอดเหยี่ยวอยากฝากไว้กับนักเทรดทุกคนว่า ก่อนจะลงทุนที่ไหนก็ตาม ให้ถามตัวเองเสมอว่า “แพลตฟอร์มนี้ตรวจสอบได้จริงหรือไม่” เพราะในโลกของการลงทุน บางครั้งการ ระวังตัวหนึ่งครั้ อาจช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการสูญเงินทั้งพอร์ตได้เลย.

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!