Credit Suisse และ UBS กำลังเผชิญกับการสอบสวนจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานวันที่ 24 มี.ค. ว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบว่า Credit Suisse และ UBS มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้มีอำนาจชาวรัสเซียในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรหรือไม่

ในหมายเรียกนั้นมีรายชื่อของธนาคารสวิส 2 แห่งนี้ด้วย และมีการส่งคำขอข้อมูลไป โดยการส่งหมายเรียกระลอกนั้นเกิดขึ้นก่อน Credit Suisse จะเกิดวิกฤตแล้วถูก UBS เข้าซื้อกิจการ นอกจากนี้ ยังมีการส่งหมายเรียกไปยังพนักงานของธนาคารรายใหญ่บางแห่งในสหรัฐด้วยเช่นกัน

Credit Suisse ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นและ UBS ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น

ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า Credit Suisse ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินแก่แก่ชาวรัสเซียผู้มั่งคั่ง (จัดการเงินกว่า 60,000 ล้านดอลลาร์สำหรับยอดสูงสุด) ก่อนที่จะหยุดทำธุรกิจกับลูกค้ารายบุคคลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ พยายามกดดันกลุ่มมหาเศรษฐีผู้มีอำนาจในรัสเซียผ่านการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ เพื่อบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร การยึดทรัพย์สิน และการสอบสวนทางอาญา เพื่อให้หยุดการสนับสนุนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน หลังสั่งการรุกรานยูเครน

การสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐมุ่งเน้นไปที่การระบุว่า พนักงานธนาคารคนใดได้ติดต่อเป็นการลับ ๆ กับลูกค้าที่ถูกคว่ำบาตร และลูกค้าเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบอย่างไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยนายธนาคารและที่ปรึกษาเหล่านั้นอาจถูกสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่าได้กระทำการละเมิดกฎหมายหรือไม่

หากธนาคารที่ถูกพิสูจน์และพบว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ อาจเผชิญกับบทลงโทษร้ายแรง เช่น BNP Paribas ที่ยอมจ่ายเงินเกือบ 9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2014 สำหรับการดำเนินการธุรกรรมสำหรับซูดาน อิหร่าน และคิวบาที่ถูกคว่ำบาตร ในปี 2019 Standard Chartered บรรลุข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรม โดยตกลงที่จะจ่ายเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากอดีตพนักงานของธนาคารสารภาพว่าสมคบกันฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!