После проверки соответствующих счетов нашим отделом было обнаружено, что в течение крайне короткого времени осуществлялось большое количество интенсивных сделок, что активировало правила, касающиеся аномальных транзакций. Интенсивная краткосрочная торговля не является нормальным методом инвестирования, и злоумышленники намерены использовать такие аномальные транзакции для осуществления деятельности по отмыванию денег. Наша компания уделяет повышенное внимание подобным незаконным действиям и строго запрещает любые аномальные транзакции, которые могут нарушить правила борьбы с отмыванием денег посредством таких аномальных операций.