الغرض

سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ، الصين هو سوق فوركس دولي تطور منذ سبعينيات القرن العشرين. باعتباره أحد المراكز المالية المهمة في العالم، يتميز سوق فوركس هونغ كونغ بالتداول النشط، والسيولة العالية، واللوائح السليمة. بالاعتماد على موقعه الجغرافي المتفوق والبنية التحتية المالية المتطورة، جذب مشاركة العديد من المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، قام فريق التفتيش الميداني بزيارات ميدانية في هونغ كونغ، الصين.

العملية

في هذه القضية، ذهب فريق التفتيش الميداني إلى هونغ كونغ، الصين كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس INVEST-COVE TRADE. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو الطابق الثامن، مبنى Amtel، 148 طريق ديس فو المركزية، هونغ كونغ.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بشعور من المهمة للتدقيق بدقة لصالح المستثمرين، تقدم وفقًا لجدول زمني مخطط جيدًا إلى هونغ كونغ، الصين، لإجراء تحقق مادي من الوسيط INVEST-COVE TRADE الذي ادعى وجوده في الطابق الثامن، مبنى Amtel، 148 طريق ديس فو المركزية، هونغ كونغ.

وصل المفتشون بنجاح إلى المبنى المستهدف، الموجود في 148 طريق ديس فو المركزية، سنترال، هونغ كونغ. المنطقة المحيطة صاخبة بجو تجاري قوي. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي لافتات أو معلومات ذات صلة بالشركة على الجزء الخارجي من المبنى.

دخل المفتشون بهو المبنى وذكروا غرضهم لأفراد الأمن. بعد اتصال موجز، تم منحهم الإذن بالدخول.

عند الوصول إلى الطابق المستهدف، الطابق الثامن، لم يجد المفتشون أي لافتات واضحة تشير إلى منطقة مكتب INVEST-COVE TRADE، ولم تكن هناك إجراءات أمنية مقابلة. حيث لم يتم العثور على الموقع المحدد للشركة على الإطلاق، لم يتمكن المفتشون من دخول المبنى. علاوة على ذلك، لم يتمكنوا من تصوير منطقة استقبال، ولم تكن مساحة المكتب مكتبًا مشتركًا.

من المناطق العامة في الطابق، بسبب عدم وجود مساحة مكتب مقابلة للشركة، كان من المستحيل مراقبة البيئة الداخلية للشركة. لم يتم اكتشاف أي معلومات تتعلق بهذا الوسيط. الاستفسار من أفراد الأمن كشف أنه لا توجد مثل هذه الشركة، مما أدى إلى الحكم بأنها وهمية.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن الوسيط INVEST-COVE TRADE غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

قام المفتش الميداني بزيارة وسيط الفوركس INVEST-COVE TRADE في هونغ كونغ، الصين كما هو مخطط. في العنوان التجاري المعروض علناً، لم يتمكن من رؤية أي معلومات مثل اسم شركة الوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مقراً تجارياً حقيقياً. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد دراسة شاملة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي للاختيار.