الغرض

سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ، الصين هو سوق صرف أجنبي دولي تطور بعد سبعينيات القرن العشرين. منذ إلغاء ضوابط الصرف الأجنبي في هونغ كونغ في السبعينيات، تدفقت كمية كبيرة من رأس المال الدولي، وزاد عدد المؤسسات المالية العاملة في مجال الصرف الأجنبي باستمرار، وأصبح سوق الصرف الأجنبي أكثر نشاطًا، وتطور تدريجيًا ليصبح سوق صرف أجنبي دولي. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، أجرى فريق التفتيش الميداني زيارات ميدانية في هونغ كونغ، الصين.

العملية

زار فريق التفتيش الميداني وسيط الفوركس Zhonghaiqihuo في هونغ كونغ، الصين كما هو مخطط. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو الغرفة 1101، 118 طريق كونوت الغربي، هونغ كونغ.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بشعور من المسؤولية للتدقيق بدقة لصالح المستثمرين، تقدم وفقًا لخطة دقيقة إلى 118 طريق كونوت الغربي، هونغ كونغ، الصين، لإجراء تحقق مادي من الوسيط Zhonghaiqihuo الذي يدعي وجوده في الوحدة 1101، 118 طريق كونوت الغربي، هونغ كونغ.

وصل المفتشون بنجاح إلى المبنى المستهدف. المنطقة المحيطة تتمتع بجو تجاري قوي مع شوارع مزدحمة. ومع ذلك، لم يتم العثور على شعار الشركة أو أي معلومات ذات صلة بالوسيط على الجزء الخارجي من المبنى.

دخل المفتشون إلى بهو المبنى، وبعد شرح غرضهم لحارس الأمن، حصلوا على إذن بالدخول.

عند الوصول إلى الطابق المستهدف، الطابق الحادي عشر، وجد المفتشون أن الدليل يسرد معلومات لشركات أخرى على هذا العنوان. لم تكن هناك لافتات واضحة لـ Zhonghaiqihuo في منطقة المكاتب. بحث المفتشون في الطابق لكنهم لم يجدوا أي معلومات متعلقة بالوسيط. بسبب عدم وجود لافتات للشركة، لم يتمكن المفتشون من دخول ما يسمى بالمنطقة الداخلية، وفشلوا في التقاط صورة لمكتب الاستقبال الخاص بـ Zhonghaiqihuo، ولم يكن الطابق عبارة عن مساحة عمل مشتركة.

من خلال المناطق المشتركة في الطابق، لم يتمكن المفتشون أيضًا من مراقبة بيئة المكتب الداخلية للوسيط أو أي حالة ذات صلة. لم يتم العثور على أي معلومات عن الوسيط. عند الاستفسار، ذكر موظف الاستقبال عدم وجود مثل هذه الشركة، مما أدى إلى الحكم بأنها مزيفة.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن الوسيط Zhonghaiqihuo غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

ذهب المحقق الميداني إلى هونغ كونغ، الصين كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس Zhonghaiqihuo. في عنوانه التجاري المعروض للجمهور، لم يتمكن المحقق من رؤية معلومات مثل اسم الشركة للوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مقرًا تجاريًا حقيقيًا. يُنصح المستثمرون باتخاذ قرارهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي للاختيار.