تحصل على حكم نهائي بقيمة 5 ملايين دولار ضد فرد لدوره في مخطط الاحتيال SEC

أصدرت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية لنيويورك حكما نهائيا ضد تشارلي أبو جوده الذي وجهته لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى تكليفه لدوره في مخطط احتيال برأس مال صغير يستهدف مستثمري التجزئة. من بين أمور أخرى ، يأمر الحكم أبو جادة بدفع ما مجموعه أكثر من 5 ملايين دولار.

وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، المقدمة في 22 يوليو 2021 ، من أغسطس 2019 إلى سبتمبر 2020 على الأقل ، عمل أبو جودة مع آخرين لبيع أسهم العديد من شركات رأس المال الأصغر للمستثمرين عن طريق الاحتيال من خلال الإدلاء ببيانات مضللة أثناء مكالمات البيع ذات الضغط العالي و / أو العروض الترويجية عبر البريد الإلكتروني. .

تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أنه كجزء من المخطط ، أقنع أبو جودة وشركاؤه المستثمرين بالاستثمار في أسهم شركة Odyssey Group International، Inc. ، بالإضافة إلى شركات صغيرة

أخرى ، بما في ذلك Scepter Holdings، Inc. دفع مروجو الأسهم للترويج لأسهم Odyssey عبر الهاتف إلى مستثمري التجزئة المطمئنين الذين تم تجنيدهم من خلال إقرارات كاذبة ومضللة. يُزعم أيضًا

أن أبو جدة دفع ثمن حملات ترويجية عبر البريد الإلكتروني وخطط لإخفاء سيطرته على البيع المتزامن لأسهم Odyssey و Sceptre و CannaPharmaRx في الطلب المتزايد الذي أحدثته العروض

الترويجية التي دفع ثمنها.

تزعم شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات أن أبو جادة حول مئات الآلاف من الدولارات من عائدات بيع أسهم Odyssey غير القانونية إلى أحد المطلعين على Odyssey الذي كان ينسق معه.

دون قبول أو إنكار الادعاءات الواردة في شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، وافق أبو جادة على إصدار حكم نهائي يأمره بشكل دائم بمخالفة أحكام التسجيل في القسم 5 وأحكام مكافحة الاحتيال في القسم 17

(أ) من قانون الأوراق المالية لعام 1933 ، و أحكام مكافحة الاحتيال الواردة في القسم 10 (ب) من قانون الأوراق المالية لعام 1934 والمادة 10 ب -5 بموجبه. كما وافق أبو جادة على فرض شريط أسهم مدته

خمس سنوات ، ونقض ضابط ومدير مدته خمس سنوات ، وإلغاء مبلغ 5،423،045 دولارًا ، ومصلحة الحكم المسبق بقيمة 115،993 دولارًا ، وعقوبة مدنية بقيمة 414،366 دولارًا.

من الأفضل أن تتحقق من معلومات الوسيط ومراجعات المستخدمين على WikiFX قبل الاستثمار. يمكنك أيضًا كشف عمليات الاحتيال في الفوركس على WikiFX. ستبذل WikiFX كل ما في وسعها لمساعدتك وكشف عمليات الاحتيال ، وتحذير الآخرين من التعرض للخداع.