بعد التحقق من الحسابات ذات الصلة من قبل قسمنا، تم اكتشاف أنها قامت بكميات كبيرة من التداول المكثف في فترة قصيرة جدًا، مما أدى إلى تفعيل قواعد التداول غير الطبيعي. التداول المكثف على المدى القصير ليس طريقة استثمار عادية، وهناك أشخاص غير قانونيين يحاولون تنفيذ أنشطة غسل الأموال من خلال هذا النوع من التداول غير الطبيعي. شركتنا تتابع هذا السلوك غير القانوني باهتمام كبير، وتمنع أي سلوك تداول غير طبيعي قد ينتهك قواعد مكافحة غسل الأموال من خلال هذا النوع من التداول غير الطبيعي.